A.发卡或收单业务风险管理 B.账户及交易数据安全管理 C.反洗钱管理 D.收银员管理
多项选择题成员机构违反业务规则规定,对其他成员机构合法权益造成损害的,中国银联有权采取相应措施进行处罚,处罚措施包括()。
A.通报 B.罚款 C.暂停业务 D.终止成员资格
多项选择题针对反洗钱的相关法规及管理要求,收单机构可采取以下措施阻止反洗钱活动()。
A.实施更有力的政策、程序或控制措施 B.终止与商户的合约 C.终止与代理机构的合约 D.罚款
多项选择题中国银联对成员机构的风险控制措施包括但不限于()。
A.启动风险管理培训和辅导计划 B.缴纳清算风险备付金 C.提供质押担保 D.启动应急计划
多项选择题在面对面商户交易中,由收单机构承担欺诈交易损失的是()。
A.收单机构提供的交易单据信息与卡面明显不符 B.特约商户明知是欺诈交易而受理或参加的 C.收单机构和商户在不知情的情况下,按规定受理了欺诈交易而造成的损失 D.特约商户或收单机构在授权请求未获批准和授权而受理了欺诈交易
多项选择题成员机构、中国银联之间相互提供协助调查服务时,遵循()原则。
A.自愿互助 B.适度负责 C.简捷方便 D.相互免费