A.业务部门 B.合规管理部门 C.审计部门 D.各机构、部门负责人
单项选择题“短期”系指（）个工作日以内，“长期”系指（）年以上。
A.3；1 B.10；1 C.3；3 D.10；3
单项选择题按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
A.2 B.3 C.4 D.5
单项选择题兴业银行集团应当按照（）对银行集团重大内部交易进行界定。
A.实际情况 B.集团相关要求 C.法律法规 D.以上均不是
单项选择题集团内部交易应以（）为本
A.风险 B.收益 C.合规性 D.以上均不是
单项选择题重大内部交易的内部审查程序包括（）
A.额度执行 B.交易形式、交易条件 C.风险暴露及风险影响 D.以上均是
