A.合规部门主要负责对业务部门的合规管理情况进行检查和监督，不负责提供合规咨询、审核和帮助B.风险管理部的各项……

单项选择题合规管理第一道防线是（）

A.业务部门
B.合规管理部门
C.审计部门
D.各机构、部门负责人

单项选择题“短期”系指（）个工作日以内，“长期”系指（）年以上。

A.3；1
B.10；1
C.3；3
D.10；3

单项选择题按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题兴业银行集团应当按照（）对银行集团重大内部交易进行界定。

A.实际情况
B.集团相关要求
C.法律法规
D.以上均不是

单项选择题集团内部交易应以（）为本

A.风险
B.收益
C.合规性
D.以上均不是