境内个人购汇，（）填写《个人购汇申请书》；境外个人购汇，（）填写《个人购汇申请书》。

单项选择题留存网点时间超过（）的实物贵金属产品可由网点上交分行金库，由分行金库统一管理。

A.3个月
B.1个月
C.6个月
D.1年

单项选择题在柜台购买受托理财时，理财销售人员须在《理财产品销售协议书》上注明（）编号并且签字确认。

A.招商银行个人理财资格证书
B.核心系统
C.员工
D.一事通

单项选择题运营主管（）应当组织网点运营人员召开服务分析会，通报服务情况，总结经验与教训。

A.每季度
B.每周
C.每日
D.每月

多项选择题针对分行各部门发起的“冻结”管控，需转开户行或管户行业务部门，按支行发起流程处理。各支行 经营团队应在《管控审批表》中明确（）等要素。

A.解冻方式（手工解冻/自动解冻）
B.冻结到期日（针对自动解冻方式）
C.冻结原因

多项选择题分行业务部门及经营团队异常排查核实为异常对公账户需清退销户，因销户转账、解除三方存管等销户限制原因需临时解除管控的，应如何处理？（）

A.应由经营团队填写《特殊业务申请书》注明核实情况及临时解管需求
B.经营团队有权人审批后提交至运营柜面办理临时解
C.当日未完成销户的应于当日按照原有管控子项恢复管控

多项选择题对公账户中止非柜面管控适用于哪些场景，其他场景不得随意使用，且应由分行运营中心集中处理？（）

A.反洗钱监测的风控
B.外部监管要求使用中止非柜面管控
C.涉敏涉控名单要求中止非柜面管控
D.开户之日起6个月内无交易记录场景

单项选择题反洗钱管控客户，如客户非总、分行法律合规部管控客户、反洗钱名单客户，且客户适用的尽职调查流程仅须.机构负责人审批，则可由（）审批后解除管控。其余则需继续提交总、分行法律合规部审批。

A.机构负责人
B.经营团队负责人
C.经营团队有权人
D.法律合规部

单项选择题针对个人客户证件过期，如客户说明未更新证件的合理理由（因生病住院、身在境外等原因未申领新的证件）可由网络经营中心客服人员或柜面人员为客户临时解除，原则上“预约重新中止的时间”不得超过（）。

A.一周
B.两周
C.一个月
D.三个月

多项选择题对于特殊情况下，即客户经理核实客户真实身份后，确认可以恢复非柜面业务，且客户当日有紧急非柜面交易需求，必须当天恢复非柜面业务的，以下说法正确的是（）。

A.管户经理严格按尽职调查流程填写《加强型尽职调查表》，在“尽职调查结论”中明确“解除中止非柜面业务”，由支行行长审批
B.需报分行公司金融事业部或者小企业金融部负责客群管理相关业务骨干核准
C.通过部门邮箱以邮件方式通知分行运营管理部恢复客户非柜面业务
D.分行运营管理部指定专人处理，并打印公金条线确认邮件作为依据。解除客户中止非柜面业务后，通过部门邮箱回复

单项选择题单位账户开户满半年未发生交易，如需解除非柜面业务管控，以下说法错误的是（）。

A.由柜面核实后解管
B.由管户客户经理完成尽职调查后自行在CRM系统进行解管
C.分行业务条线通过部门邮箱发起特殊解管需求，由运营中心集中操作