A.大额交易报告B.可疑交易报告C.重点监控报告金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑……

单项选择题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

A.10万
B.50万
C.100万

单项选择题为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则

单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。

A.新、旧存折号和实物
B.存折类型
C.存折号是否输入

单项选择题操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。

A.应验证密码
B.无需验证密码
C.以上均可

单项选择题柜员在进行旧存折作废处理时，将存折交易（）交还客户，规范存折封底剪角的方式，授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。

A.内页
B.封底
C.封面

单项选择题短信通一期可以实现（）。

A.信息自动回复功能
B.动户通知功能
C.资金转账功能

单项选择题法院执行冻结，冻结交易应为（）

A.9081
B.9091
C.1010

单项选择题大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。

A.1
B.2
C.3

单项选择题存折无密码的客户需凭（）申请补磁。

A.无需出示证件
B.身份证件
C.辅助证件

单项选择题发现同一客户有多个客户号应（）。

A.使用正确的客户号
B.应进行梳理合并
C.无需理会

单项选择题存款人可持中国银行签发的有效的通存通兑存款凭证及本人有效身份证件，在（）所辖联网的营业网点申办存款证明。

A.一级分行所辖联网的营业网点
B.开户行
C.全国联网网点

单项选择题存款证明到期后，系统（）。

A.不自动解冻
B.自动予以解冻
C.需手工解冻

多项选择题代办开户手续，必须同时核对（）和（）的真实身份，将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档

A.代理人
B.被代理人
C.其他人

多项选择题根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份，本人开户应做到三亲见，即（）。

A.本人开户
B.本人签字（输密码）
C.见本人

多项选择题光票托收接受客户委托，应审核的要素有（）。

A.核验客户身份
B.票据要素是否齐全
C.票据是否在有效期内
D.是否为禁止流通的票据