单项选择题

以下有关钥匙密码保管职责分离要求，说法错误的是（）。

A.分行及网点凭证库、网点日间现金库实行双人管理，钥匙（含备用）、密码（含备用）由不同人员分别妥善保管，平行交接
B.自助设备（包括自助机具、自助发卡机、自助票据机、现金循环机、智易通、小钱箱、自助票据现金一体机等）钥匙密码或两组钥匙保管人员相分离，且与备用密码及钥匙保管人员相分离
C.分行业务处理中心存放同业账户的网银证书应指定专人保管，证书、密码应由操作员分开保管，不能交叉使用
D.存放同业账户法人名章原则上为法人本人保管，如授权分行业务处理中心等机构代为保管，则要求存放同业账户名章与财务专用章保管人员相分离

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单项选择题当网点营运主管在岗时，营运副主管可根据业务需要切换为客户服务经理身份进入高低柜为客户办理业务，或走出高低柜至厅堂为客户提供服务，每次连续承担客户服务经理职责的时间不得低于（）小时。

A.2
B.4
C.6
D.8

单项选择题基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点方法，以下说法错误的是（）。

A.转账多问用途
B.独立履职谨慎开户
C.客户宣讲持续不懈
D.客户身份加强识别

单项选择题基层营运业务反欺诈“三三三”工作法中，关于三个重点领域。以下说法正确的是（）。

A.“群体性业务”、“特殊人群”、“大额交易”
B.“群体性业务”、“特殊人群”、“高频交易”
C.“群体性业务”、“重点人群”、“大额交易”
D.“群体性业务”、“重点人群”、“高频交易”

单项选择题强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户（）完成尽职调查，较高风险客户（）完成尽职调查，在办理尽职调查期间，应建立多种形式尽调机制，发挥数据挖掘作用，有效监测高风险客户交易行为。

A.每月；每月
B.每月；每两个月
C.每月；每三个月
D.每三个月；每六个月

单项选择题根据人民银行《洗钱风险提示》（2019年第1期）要求，重点关注未在交通银行开立账户的客户，当日办理无卡无折存款累计金额达（）万元人民币以上或等值外币，应准确完整登记其姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限，在业务受理过程中应通过不限于联网核查等方式做好身份识别。

A.1万（含）
B.5万（含）
C.10万（含）
D.20万（含）