A.2016年10月1日,6个月,6个月 B.2016年12月1日,6个月,6个月 C.2016年10月1日,12个月,12个月 D.2016年12月1日,12个月,12个月
单项选择题外国公民辅助身份证明材料不包括:()
A.外国居民身份证 B.使领馆人员身份证件 C.机动车驾驶证 D.护照
单项选择题外国公民的有效身份证件为:()
A.护照或外国人永久居留身份证 B.外国居民身份证 C.使领馆人员身份证件 D.机动车驾驶证
单项选择题以下哪种不属于辅助身份证明材料:()
A.港澳通行证 B.户口簿 C.机动车驾驶证 D.护照
单项选择题定居国外的中国公民有效身份证件为()。
A.中国护照 B.中国居民身份证 C.外国护照 D.外国居民身份证
单项选择题如开户行知道新开个人账户情况发生变化导致原有税收居民身份声明文件信息不准确或者不可靠的,应要求存款人提供有效声明文件。存款人自被要求提供之日起()内未能提供税收居民身份声明文件的,开户行应当将其账户视为非居民账户管理。
A.30日 B.60日 C.90日 D.180日
单项选择题居住在境内的()周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿为有效身份证件()
A.16 B.17 C.18 D.20
单项选择题开户行发现个人存款账户存在大量转入转出交易,或个人存款账户的交易频率、流向、性质存在异常的,应当按照“()”原则,对个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当按照审慎原则调整向个人提供的相关服务,如加强交易资料审查、暂停非柜面渠道交易、列入运营关注名单等;()
A.了解你的客户 B.认识你的客户 C.了解你的客户业务 D.识别你的客户
单项选择题联名账户更换存折,由联名账户的存款人()到场办理。
A.任意两人 B.任意一方 C.全部同时
单项选择题柜员办理“换折”、“以折换卡”等业务后,收回的旧折应当存款人面剪角作废,剪角时应完全破坏折的磁条,()作当天传票附件。
A.存折封面 B.存折内页 C.整本存折
单项选择题柜员办理“同卡号换卡”、“不同卡号换卡”等业务后,收回的旧折 卡应()剪角作废。
A.日终 B.当存款人面 C.午间