A.个人客户办理业务时 B.有权机关明确允许 C.根据业务实际需要 D.行内领导同意
单项选择题外部个人客户查询时强制扣划情况时,以下做法不正确的是()。
A.对于有权机关要求予以保密的信息,根据业务实际需要透漏给客户 B.需客户本人办理 C.需提供客户本人有效身份证件 D.通过“20048个人账户强制扣划登记簿查询”交易查询
单项选择题协助有权机关冻结个人存款,冻结期满后,由原冻结营业机构在期满后的()直接手工解除冻结关系,不用有权机关申请。
A.当日 B.次日 C.第一个工作日(遇法定节假日时顺延) D.当日营业终了前
单项选择题协助查询个人存款时,如果有权机关要求予以保密的,应在()上详细注明,以提醒日后查阅人员严格遵照执行。
A.《运营主管工作日志》 B.回执复印件 C.协助查询通知原件上 D.《协助查询、冻结、扣划登记簿》
单项选择题协助有权机关续冻个人存款,续冻时不改变其原冻结(),()原冻结轮候顺序。
A.开始时间;不改变 B.终止时间;不改变 C.开始时间;改变 D.终止时间;改变
单项选择题协助有权机关扣划个人存款,可将扣划资金()。
A.支付现金 B.指定划转到其他单位账户 C.指定划转到其他个人账户 D.转入指定的执法机关专户或财政类结算账户
单项选择题金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,以下处理方式正确的是()。
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 B.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款 C.金融机构在协助有权机关办理完毕查询存款手续后,有权机关要求予以保密的,金融机构应当保守秘密 D.金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,不可以通知存款单位或个人
单项选择题对账余额不符应由对账中心人员或监管员与营业机构()、客户部门共同查找原因,及时处理。
A.客户经理 B.主任 C.运营主管 D.柜员
单项选择题银行上门对账的,必须坚持()双人办理。
A.对账中心对账人员与客户经理各一名 B.监管员两名 C.运营主管和柜员各一名 D.客户经理两名
单项选择题()必须按月进行对账。
A.一级重点账户 B.其他账户 C.重点账户 D.普通账户
单项选择题一级重点账户是指日均存款余额()万元(含)的账户。
A.30 B.50 C.100 D.300