各级公司应在可疑交易报告上报后的（）提交可疑交易接续报告。

单项选择题异常交易分析工作应由（）出具分析意见。

A.销售部门
B.反洗钱职能部门反洗钱联系人
C.风险管理部门
D.业管部门

单项选择题相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（）同意后提交本级公司反洗钱岗。

A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人

单项选择题反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（）的前提下进行综合分析判断。

A.依法合规
B.了解你的客户
C.保密
D.动态评估

单项选择题保单的所交保险费与“投保人过去三年平均收入情况”进行比较，趸交保险费以年收入（）倍为限，期交保险费以年收入（）倍为限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5

单项选择题总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向（）报送大额交易报告。

A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构

单项选择题大额交易由（）牵头负责报送：在大额交易报送前必须经（）核实是否属于现金交易。

A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门
B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门
C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门
D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门

单项选择题保险专业代理公司、保险经纪公司及其业务人员发现现金交易且达到大额交易报送标准的情况，应于交易之日起（）个工作日内及时向公司业务经办部门报告，相关部门应在收到报告之日起的（）个工作日内向本级公司风险管理部门报告，地市和县级风险管理部门应在收到报告之日起（）个工作日内逐级向省级公司风险管理部门报告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3

单项选择题各级公司对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时实时监测时，应当在业务发生后（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.2小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时

单项选择题对涉及承保类业务的异常交易，必须提交（）部门出具分析意见。

A.销售
B.业管
C.反洗钱领导小组
D.销售和业管

单项选择题各级公司反洗钱工作组相关部门应按照（）原则，主动开展可疑交易识别与报告工作。

A.人工识别
B.系统抽取
C.风险为本
D.人工识别与系统抽取相结合