A.销售部门B.反洗钱职能部门反洗钱联系人C.风险管理部门D.业管部门异常交易分析工作应由（）出具分析意见。……

单项选择题相关部门在日常经营活动中发现异常交易时，应由该部门反洗钱履职岗位人员将异常交易信息录入反洗钱信息管理系统，经（）同意后提交本级公司反洗钱岗。

A.本级公司反洗钱领导小组
B.本级公司反洗钱工作小组
C.该部门负责人
D.本级公司主要负责人

单项选择题反洗钱工作组相关部门在开展可疑交易识别工作时,应在（）的前提下进行综合分析判断。

A.依法合规
B.了解你的客户
C.保密
D.动态评估

单项选择题保单的所交保险费与“投保人过去三年平均收入情况”进行比较，趸交保险费以年收入（）倍为限，期交保险费以年收入（）倍为限。

A.3，2
B.2，3
C.5，1
D.1，5

单项选择题总公司风险管理部反洗钱岗在大额交易发生之日起的5个工作日内向（）报送大额交易报告。

A.人民银行
B.保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人民银行以及当地分支机构

单项选择题大额交易由（）牵头负责报送：在大额交易报送前必须经（）核实是否属于现金交易。

A.省分公司风险管理部门、省分公司财务部门
B.市分公司风险管理部门、市分公司财务部门
C.省分公司风险管理部门、市分公司财务部门
D.市分公司风险管理部门、省分公司财务部门

单项选择题保险专业代理公司、保险经纪公司及其业务人员发现现金交易且达到大额交易报送标准的情况，应于交易之日起（）个工作日内及时向公司业务经办部门报告，相关部门应在收到报告之日起的（）个工作日内向本级公司风险管理部门报告，地市和县级风险管理部门应在收到报告之日起（）个工作日内逐级向省级公司风险管理部门报告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3

单项选择题各级公司对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时实时监测时，应当在业务发生后（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.2小时
B.8小时
C.12小时
D.24小时

单项选择题对涉及承保类业务的异常交易，必须提交（）部门出具分析意见。

A.销售
B.业管
C.反洗钱领导小组
D.销售和业管

单项选择题各级公司反洗钱工作组相关部门应按照（）原则，主动开展可疑交易识别与报告工作。

A.人工识别
B.系统抽取
C.风险为本
D.人工识别与系统抽取相结合

单项选择题各级公司风险管理部门应牵头负责本级公司的可疑交易识别与报告工作，并配备（）反洗钱岗位人员负责该项工作的协调和处理。

A.专职
B.兼职
C.专职或兼职
D.以上都不是

单项选择题对于初步认定为可疑交易的，各级公司风险管理部门应逐级上报上级公司审核，经总公司审核同意后确认为可疑交易。各级公司风险管理部门应在可疑交易确认之日起（）个工作日内，向总公司提交可疑交易报告。

A.10
B.15
C.3
D.5

单项选择题监测恐怖活动组织及恐怖活动人员名单时有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

A.8
B.10
C.20
D.24

单项选择题反洗钱领导小组和工作组人员有变动时，反洗钱岗位人员需要在（）天内以公文的行式变更相关人员。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，未在规定期限内更新且没有提出合理理由的，你应如何处理？（）

A.继续联系，催促客户前来更新
B.中止为客户办理业务
C.向公司主管或上级领导报告，请求批示，按照上级领导要求办理
D.不知道如何处理，听之任之

单项选择题以下哪些机构可以对可疑交易活动进行调查？（）

A.中国人民银行或其省一级派出机构
B.中国人民银行或其派出机构
C.中国人民银行或其授权的市一级以上派出机构
D.中国人民银行或其授权的设区的市一级以上派出机构