对受益所有人涉及政治公众人物的实体，应了解建立业务关系的目的、财产来源、资金来源和负面信息，各境内分支机构应由（）高级管理层人员或委托的有权人审批后开户。

单项选择题在业务关系存续期间，以下情形不属于重新识别客户的是（）

A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
B.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致
C.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类，或属于我-行一二三类敏感国家（地区）的
D.客户要求变更、注册资本、经营范围等信息的

单项选择题无卡无折存款业务（含办理人和收款人）单笔金额不得超过（），单日累计金额不得超过（）。办理有卡有折存款当日累计金额也不得超过5万元（不含）。

A.1万元（含）；5万元（不含）
B.1万元（不含）；5万元（不含）
C.1万元（不含）；5万元（含）
D.1万元（含）；5万元（含）

单项选择题下列不属于持续识别情形的是（）

A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.对已确定过风险等级的客户定期识别
D.监管要求的其他情形

单项选择题组织本条线落实各项客户身份识别工作要求，按照的原则，下列说法错误的是（）

A.谁的业务谁负责
B.谁的客户谁负责
C.谁的渠道谁负责
D.谁的职责谁负责

单项选择题（）负责对客户身份识别相关业务制度和操作流程进行合规审查。

A.总行内控合规部
B.总行运行管理部
C.总行渠道管理部
D.总行管理信息部