（）负责对客户身份识别相关业务制度和操作流程进行合规审查。

单项选择题各一级、直属分行，各境外分行、各控股机构要结合属地监管或行业监管要求，制定指引、实施细则或在反洗钱相关办法中细化明确本机构的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理要求，并报总行（）备案。

A.内控合规部
B.运行管理部
C.反洗钱机构
D.人个金融业务部

单项选择题客户开户姓名由曾用名变更为现用名的，对户口簿上没有曾用名的，以下处理不正确的是（）

A.直接凭客户身份证办理
B.出具本人身份证、账户介质等
C.由户籍所在地公安机关出具相关证明
D.确实无法提供证明的，业务经办机构应到公安机关上门核实，经确认无误后根据客户申请按照身份证件要素维护流程办理

单项选择题关于军官证等证件录入不规范的调整，以下说法不正确的是（）

A.客户出示军官证等证件
B.核对客户所携带的存款介质是否和客户信息中的记录相符
C.验证客户存款介质密码无误
D.无需核验介质密码，直接变更

单项选择题新版《个人金融业务操作规程》提炼了联网核查、客户识别、凭证管理等5个方面的公共规定。新增了（）业务的重要规定、办理条件和业务提示，合并和精简存款、账户等同类业务操作流程，将53个过渡性文件规定内容并入操规等内容，已于2019年7月印发全行，并同步在总行个金园地、知识库等渠道展现。

A.5个
B.6个
C.8大类400小类
D.10大类300小类

单项选择题当证件号码相同，仅在居民身份证、户口簿、（）三者之间调整证件类型时，可以携带本人有效身份证件至营业网点办理即可，并通过“4-仅证件类型修改”，为客户办理证件要素变更。

A.护照
B.士兵证
C.临时身份证
D.港澳台回乡证