A.以上都正确 B.变更 C.注册 D.注销
多项选择题客户在超级柜台办理对公账户销户时,如出现()情形,应拒绝办理业务。
A.客户未填写销户申请书 B.客户出现在“严重违法失信企业名单”中 C.客户提供的证明文件不在有效期内 D.CCS等级为禁止类的客户
多项选择题办理纸质商业汇票业务时,()按照行内收费标准进行收费。
A.承诺费 B.承兑手续费 C.委托收款手续费 D.工本费
多项选择题有下列行为()之一的,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。
A.未按规定使用境外账户的 B.为不符合开证条件的企业开证的 C.未经授权,在境外开立账户的 D.擅自超越对外有权签字人员授权级别或签字权限对外签字的
多项选择题电子印鉴建库过程中,未按规定()预留印鉴卡的,未造成严重后果的,给予警告至记大过处分。
A.建立 B.维护 C.传递 D.保管
多项选择题关于运营档案库建设,说法正确的是()
A.运营档案库建设遵循“集约、安全、智能”原则 B.新建档案库应坚持“1+N”集约化建设原则,“1”为一级分行中心库,“N”为二级分行中心库 C.各行应优先利用自有房产和土地,按照档案库房标准进行改造或建设,确无可利用自有房产或土地的,可征地新建 D.档案库应设置保管区、交接区、调阅区和办公区保管区与其他区域必须严格分设,有条件的可四区分设
多项选择题以下关于视频监控录像审核要点描述正确的是()。
A.营业期间临柜人员是否符合最低配备要求 B.临柜人员的操作行为及过程是否合规 C.现金、重要空白凭证、印章等重要业务交接是否合规 D.主管审核、审批、重要事项监督、授权及定期检查是否履职到位
多项选择题对()等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分。
A.大额结售汇 B.频繁结售汇 C.存取大额外币现钞 D.正常结售汇
多项选择题监管部门重点关注事项包括:()。
A.临柜和代销业务风险 B.票据业务 C.非法集资 D.理财业务
多项选择题办理支付结算需要交验的个人有效身份证件包括:()。
A.居民身份证 B.军官证 C.警官证 D.护照
多项选择题违规控制、保管或使用()等支付工具的,给予警告至记过处分。
A.以上都错误 B.POS机具 C.转账电话 D.支付密码器