总行将定期对合作的保险公司进行退出机制评价，评价指标包括但不限于（）

多项选择题单位客户挂失需提交的资料包括（）

A.单位银行账户挂失申请书
B.营业执照正本、组织机构代码证正本等原件及复印件一份
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件原件及复印件一份
D.授权代办挂失的，同时提供代办人有效身份证件原件及复印件一份
E.挂失单位卡的，同时提供持卡人本人有效身份证件及复印件一份

多项选择题客户在柜台办理他行（社）个人账户余额查询业务，须向受理网点提交资料包括（）

A.他行（社）存折或银行卡
B.账户户主有效身份证件
C.如委托他人办理的，应同时提供代理人有效身份证件

多项选择题于印鉴启用日期说法正确的是（）

A.启用日期原则上必须为印鉴受理之日起的2个工作日后
B.客户因业务办理需要在受理之日起的3个工作日前启用预留印鉴的，应提出书面申请，网点核实客户申请情况以及是否能够在启用日期前成功建库（此种情况需由网点所在支行安排人员递交印鉴卡至建库机构紧急建库），审核确认后才能受理客户申请，并在印鉴卡上填写启用日期
C.除紧急建库情况外，其他因网点疏忽大意导致填写的启用日期距受理日少于3个工作日的，建库机构将不予建库，将印鉴卡退回网点处理
D.对于基本存款账户户名变更而需变更预留印鉴的，应在账户变更申请经人行核准通过后，再与客户约定

多项选择题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）两类。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告

多项选择题网点收到重要单证后，机构凭证尾箱持有人及另一名经办人员双人在监控录像下开箱清点（），经办人员根据实收重要单证，使用[53363网点请领凭证入库]交易进行系统确认，机构凭证尾箱持有人进行授权，交易成功后使用内部凭证打印交易信息，并使用单联80列纸打印清单作其附件。

A.凭证种类
B.数量
C.号码

多项选择题信用卡 刷10笔 活动的消费类型包括那些？（）

A.积分消费
B.云闪付消费
C.支付宝
D.微信消费

多项选择题本办法所指保险兼业代理业务包括（）

A.代理销售保单
B.代理保险收费
C.代理保险付费业务

多项选择题空头支票不给予行政处罚的上交（）资料。

A.《空头支票信息处理记录表》及《空头支票上门调查报告》；
B.出票人与收款人为同一客户的提供支票正反面复印件；其他情况提供付款证明或收款人出具的谅解说明等相关资料；
C.空头支票行为发生前1个月的账户流水（如账户流水信息不足1个月的网点需注明“流水信息已完整”字样）；
D.支票管理告知书。

多项选择题人民币NRA账户支出范围包括（）

A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目的境内人民币结算支出
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币支出
C.跨境贸易人民币融资利息及融资款项的归还
D.银行费用支出
E.中国人民银行规定的其他支出项目

多项选择题残疾成年客户办理业务，残疾成年客户包括（）

A.精神残疾客户
B.肢体残疾客户
C.智力残疾
D.语言残疾