A.账户资料，自销户之日起至少5年B.账户资料，自销户之日起至少10年C.交易记录，自交易记账之日起至少5年D……

多项选择题总行将定期对合作的保险公司进行退出机制评价，评价指标包括但不限于（）

A.保险公司公司治理状况
B.财务状况
C.偿付能力充足状况
D.内控制度健全性和有效性
E.近两年受监管机构处罚情况以及客户投诉处理情况等

多项选择题单位客户挂失需提交的资料包括（）

A.单位银行账户挂失申请书
B.营业执照正本、组织机构代码证正本等原件及复印件一份
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件原件及复印件一份
D.授权代办挂失的，同时提供代办人有效身份证件原件及复印件一份
E.挂失单位卡的，同时提供持卡人本人有效身份证件及复印件一份

多项选择题客户在柜台办理他行（社）个人账户余额查询业务，须向受理网点提交资料包括（）

A.他行（社）存折或银行卡
B.账户户主有效身份证件
C.如委托他人办理的，应同时提供代理人有效身份证件

多项选择题于印鉴启用日期说法正确的是（）

A.启用日期原则上必须为印鉴受理之日起的2个工作日后
B.客户因业务办理需要在受理之日起的3个工作日前启用预留印鉴的，应提出书面申请，网点核实客户申请情况以及是否能够在启用日期前成功建库（此种情况需由网点所在支行安排人员递交印鉴卡至建库机构紧急建库），审核确认后才能受理客户申请，并在印鉴卡上填写启用日期
C.除紧急建库情况外，其他因网点疏忽大意导致填写的启用日期距受理日少于3个工作日的，建库机构将不予建库，将印鉴卡退回网点处理
D.对于基本存款账户户名变更而需变更预留印鉴的，应在账户变更申请经人行核准通过后，再与客户约定

多项选择题金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）两类。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告