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多项选择题

拆出行和并入行职责包括（）。

A.做好账务清理核对
B.交接资料准备
C.档案移交
D.手工账务划转

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热门试题

多项选择题机构拆并在办理交接时，以下需要应抄列移交清册有（）。

A.划转账务
B.档案资料
C.其它重要物品
D.一般凭证

多项选择题营业机构拆并的两种基本类型为（）。

A.系统内转让
B.系统内拆并
C.系统外转让
D.系统外拆并

多项选择题客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有（）。

A.系统自动评估分类
B.客户自评
C.人工复评调整
D.柜员认定

多项选择题客户洗钱风险等级实行五级分类，除禁止类客户外还包括以下哪些分类（）。

A.高风险客户
B.中风险客户
C.较低风险客户
D.低风险客户

多项选择题网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。

A.了解其资金来源、资金用途
B.了解经济状况或者经营状况
C.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.了解控股股东或者实际控制人等信息