A.经办柜员 B.复核柜员 C.柜台经理 D.非受理柜员
多项选择题柜员在审核现金存款凭证时,应审核是否填写齐全正确,包括()等。
A.日期必须为当日 B.大小写金额相符 C.收款人名称、账号与核心系统一致 D.用途合规.
多项选择题柜员使用()等交易应按照对私现金取款流程办理。如为代理业务,还应录入代理人身份信息、联系方式。
A.[1301活期储蓄取款](资金去向选择现金) B.[1008活期储蓄销户](资金去向选择现金) C.[1106一本通销折] D.[9771电子现金账户销户] E.[3008个人卡销卡]
多项选择题对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()。
A.姓名 B.身份证件类型 C.证件号码 D.如为外国公民还应登记国籍.
多项选择题《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,由()签字后,交由执法人员签字。
A.客户经理; B.经办人员; C.柜台经理; D.主管行长。
多项选择题司法冻结应审核以下哪些内容:()。
A.有权机关提供的协助冻结存款通知书、人民法院出具的冻结存款裁定书等法律文书; B.确认有权机关具有冻结相关事项的执行权力; C.执法人员工作证件真实有效性; D.留存执法人员工作证件复印件,并注明用途。
多项选择题单位客户办理单位定期存款开户证实书挂失时,应向存款开户行提交盖有()的挂失公函办理正式挂失。
多项选择题关于单位卡办理挂失后续业务时,审核内容描述正确的是:()。
A.专夹保管的《个人业务挂失止付通知书》第一联与客户提交的回单联进行核对 B.审核挂失公函上加盖的印章,并打印验印核实行 C.对客户的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核 D.挂失销卡还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实,核实无误后方可办理销卡手续
多项选择题下列说法正确的是:()。
A.个人阳光卡的挂失补发只能在原发卡行分行范围内办理; B.个人阳光卡除外的其他对私凭证的挂失补发可在全国任意网点办理; C.个人阳光卡、活期一本通、定期一本通的挂失销户/折可在全国任意网点办理; D.单位卡的挂失补发、正式挂失解挂、挂失销卡、密码重置只能在原开户行办理;
多项选择题个人客户办理撤销挂失时,须客户本人持()办理,并由客户在挂失止付通知书第一联上批注*年*月*日本人要求撤销挂失并签名确认。
多项选择题办理协助扣划业务时,分行主管部门经办人员应当核实以下证件和法律文书:()
A.有权机关执法人员的工作证件; B.有权机关执法人员的身份证; C.加盖有权机关县团级以上机构公章的协助扣划存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字; D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。