A.日期必须为当日B.大小写金额相符C.收款人名称、账号与核心系统一致D.用途合规.柜员在审核现金存款凭证时，……

多项选择题柜员使用（）等交易应按照对私现金取款流程办理。如为代理业务，还应录入代理人身份信息、联系方式。

A.[1301活期储蓄取款]（资金去向选择现金）
B.[1008活期储蓄销户]（资金去向选择现金）
C.[1106一本通销折]
D.[9771电子现金账户销户]
E.[3008个人卡销卡]

多项选择题对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记客户（）。

A.姓名
B.身份证件类型
C.证件号码
D.如为外国公民还应登记国籍.

多项选择题《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》，由（）签字后，交由执法人员签字。

A.客户经理；
B.经办人员；
C.柜台经理；
D.主管行长。

多项选择题司法冻结应审核以下哪些内容：（）。

A.有权机关提供的协助冻结存款通知书、人民法院出具的冻结存款裁定书等法律文书；
B.确认有权机关具有冻结相关事项的执行权力；
C.执法人员工作证件真实有效性；
D.留存执法人员工作证件复印件，并注明用途。

多项选择题单位客户办理单位定期存款开户证实书挂失时，应向存款开户行提交盖有（）的挂失公函办理正式挂失。

多项选择题关于单位卡办理挂失后续业务时，审核内容描述正确的是：（）。

A.专夹保管的《个人业务挂失止付通知书》第一联与客户提交的回单联进行核对
B.审核挂失公函上加盖的印章，并打印验印核实行
C.对客户的人证一致性、证件有效性和证件真伪进行审核
D.挂失销卡还应与开户单位负责人或财务负责人进行电话核实，核实无误后方可办理销卡手续

多项选择题下列说法正确的是：（）。

A.个人阳光卡的挂失补发只能在原发卡行分行范围内办理；
B.个人阳光卡除外的其他对私凭证的挂失补发可在全国任意网点办理；
C.个人阳光卡、活期一本通、定期一本通的挂失销户/折可在全国任意网点办理；
D.单位卡的挂失补发、正式挂失解挂、挂失销卡、密码重置只能在原开户行办理；

多项选择题个人客户办理撤销挂失时，须客户本人持（）办理，并由客户在挂失止付通知书第一联上批注*年*月*日本人要求撤销挂失并签名确认。

多项选择题办理协助扣划业务时，分行主管部门经办人员应当核实以下证件和法律文书：（）

A.有权机关执法人员的工作证件；
B.有权机关执法人员的身份证；
C.加盖有权机关县团级以上机构公章的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
D.有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。

多项选择题法院扣划实践中扣划的存款可以：（）。

A.划至法院执行款专户；
B.划至案款专户；
C.提取现金；
D.被执行人指定账户。

多项选择题人民法院办理查询、冻结、扣划业务，应按规定出示工作证件，人民法院执行人员出示的证件应为：（）

A.身份证；
B.本人工作证；
C.执行公务证；
D.人民警察证。

多项选择题网点柜员受理有权机关的查询业务，经办柜员可以根据有权机关签发的协助查询存款通知书中记载的存款线索，查询单位或个人在营业机构的（）内容。

A.开户销户情况；
B.交易明细；
C.账户余额；
D.会计凭证；
E.账户资料。

多项选择题经办柜员办理有权机关查询业务后，需登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》并签字后，交柜台经理审核签字。经办柜员请执法人员在登记簿上签字，并将回执单等资料交执法人员。（）等资料粘贴在登记簿背面。

A.查询存款通知书原件；
B.回执单复印件（查询账户清单无需留存复印件）；
C.执法人员工作证件复印件；
D.业务通知书。

多项选择题以下可以证明监护人关系的是（）。

A.祖父持本人身份证和户口本（爷孙两人在同一户口本、祖父为户主）代孙子办理业务
B.母亲持本人身份证和户口本（母子两人不在同一户口本）代儿子办理业务
C.父亲持本人身份证和户口本（父子两人在同一户口本，父亲为户主）代儿子办理业务
D.母亲持本人身份证、儿子户口本和出生证明代儿子办理业务

多项选择题批量发卡业务开卡 领卡授权书中应加盖（）。

A.公章
B.合同章
C.法人签章
D.财务专用章