A.提供代理人的有效身份证明文件原件B.现金交款单C.存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式无卡折代理他人办理人……

单项选择题（）是本*行客户身份识别和户身份资料及交易记录保存工作的牵头管理部门。

A.总行内控合规与法律部
B.总行运营管理部
C.总行风险管理部
D.总行办公室

单项选择题各级行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、可疑交易监测标准评估、反洗钱调查协查以及回溯性调查等相关工作资料自生成之日起至少保存（）年。

A.1年
B.2年
C.3年
D.5年

单项选择题个人资金证明由（）直接受理。

A.经办行营业部门
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

单项选择题采用邮寄方式向本*行申请办理银行询证函的，应于收到询证函之日起（）个工作日内，将回函直接按询证函要求邮寄

A.3
B.5
C.10
D.20

多项选择题当日单笔或者累计交易人民币（）万元（含）以上、外币等值（）万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（）

A.1
B.2
C.3
D.5

判断题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

判断题各级行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应提交可疑交易报告。

判断题同业机构对账，营业运营部门应通过大额支付系统查询查复报文或纸质询证的方式，定期（每月至少一次）向开户行主动发起对账

判断题无需止付的资金证明业务可以分多次开立

判断题审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业部门直接受理，也可由经办行营销部门直接受理，受理后交由所在行营业运营部门进行审查。

判断题若同一存款账户（不含理财资金）存在部分被冻结止付、部分已质押存款的，未被冻结止付、未质押部分存款可视为无瑕疵，可以办理个人资金证明类业务。

判断题个人理财业务委托资金证明反应客户在开立之前（含开立当日）委托本*行代为理财的资金明细

判断题本*行可根据监管要求或本*行风险管理实际，调整对证件过期账户管控的合理宽限期限，宽限期最长不超过六个月。

判断题本*行出具的书面证明不可流通，可以挂失，不得做其他用途。

判断题客户需要就同一证明内容开立多份证明书的，必须一次开立所有份数，不得分次开立。