A.产品属性要素∶主要考察产品本身被用于洗钱的可能性；防范洗钱风险B.业务流程要素∶主要考察客户身份识别、资金划转等环节设计是否合理，能否有效C.系统控制要素∶主要考察核心业务系统能否实现设定的反洗钱功能D.对于风控效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高
多项选择题下列应调高风险等级的客户有哪些（）？
A.个人独资企业B.家族企业C.合伙企业D.中央企业
多项选择题对客户进行风险等级分类要依据哪些要素来进行（）？
A.客户特征B.业务及产品特征C.行业特征D.地域特征
多项选择题上市公司、国家机关、企业单位等之类的为何都应属于低风险登记客户（）？
A.因为其性质确定B.信息公开程度越高C.金融机构的尽职调查成本越低D.风险越可控
多项选择题风险等级划分的维度有（）。
A.客户特性风险B.地域风险C.业务风险D.行业职业风险
多项选择题下列应该确定为相比较而言风险较低客户渠道是哪些（）？
A.面对面B.关联公司C.中介公司D.间接渠道
