银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

多项选择题王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

A.登记王某的姓名、账号和住所
B.登记收款人的姓名、住所
C.留存王某的身份证复印件或影印件
D.通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性

多项选择题金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

A.洗钱活动的基本特征
B.金融机构的反洗钱义务
C.反洗钱的法律法规
D.我国反洗钱工作的进展

多项选择题实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

A.被调查对象的基本情况
B.可疑交易活动是否属实
C.被调查对象的关联交易情况
D.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

多项选择题对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人
C.两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同
D.两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同

多项选择题银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

A.公安机关
B.国家安全机关
C.银行业监督管理机关
D.人民银行

多项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。

单项选择题中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。

A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.埃格蒙特集团（Egmont）
D.欧亚反洗钱组织（EAG）

单项选择题人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）

A.2人
B.3人
C.4人
D.5人

单项选择题金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

A.完善
B.合法
C.有效
D.完整

单项选择题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。