接收境外汇入款的金融机构，发现汇款人的（）缺失，应要求境外机构补充。

多项选择题建立与单位客户两个以上主管热线联系查证制度，在大额交易核实过程中，应与其中至少一人取得联系，确认客户真实付款意愿。核实内容包括：（）

A.收款人户名及账号
B.付款人户名及账号
C.收款人开户行
D.付款金额
E.事由或用途

多项选择题加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）

A.完整性
B.真实性
C.合规性
D.合法性

多项选择题会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。

A.会计账簿类
B.原始凭证类
C.永久类
D.其它类

多项选择题根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计档案保管期限分别为（）。

A.10年
B.5年
C.15年
D.25年
E.30年
F.永久

多项选择题根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。

A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.发现客户信用卡发生逾期