加强客户尽职调查，根据不同类型客户加强账户资料真实性审核，加强防伪点的辩别，通过查询相关政府部门网站，多手段强化客户身份识别，严格审查客户身份证明文件的（）

多项选择题会计档案按类别可分为：会计凭证类、财务报告类以及（）。

A.会计账簿类
B.原始凭证类
C.永久类
D.其它类

多项选择题根据2016年总行修订后的《会计档案管理办法》，调整后的会计档案保管期限分别为（）。

A.10年
B.5年
C.15年
D.25年
E.30年
F.永久

多项选择题根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。

A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.发现客户信用卡发生逾期

多项选择题根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查，应符合（）条件。

A.检查人员不得少于2人
B.出示执法证
C.经中国人民银行或者其分支机构负责人批准
D.出示检查通知书

多项选择题各级机构办理存款手工计结息业务，须在业务申请中说明的内容有（）

A.协议/合同
B.利息调整的原因
C.原交易流水
D.利息计算过程单
E.手工计结息业务台账