反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

单项选择题在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关

单项选择题下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）

A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、职务侵占罪
D、贪污贿赂犯罪

单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。

A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）

A、金融机构主管
B、金融机构有关人员
C、非金融机构工作人员
D、金融机构反洗钱工作人员

单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权举报，接受举报的部门包括：（）

A、中国人民银行
B、公安机关
C、人民银行或者公安机关
D、司法机关