A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提……

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A、司法机关
B、公安机关
C、侦查机关
D、中国人民银行

单项选择题在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由（）实施。

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行及其设区的市级以上分支机构
D.各级政府的公安机关

单项选择题下列哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪？（）

A、破坏金融管理秩序犯罪
B、金融诈骗犯罪
C、职务侵占罪
D、贪污贿赂犯罪

单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。

A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金

单项选择题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）

A、金融机构主管
B、金融机构有关人员
C、非金融机构工作人员
D、金融机构反洗钱工作人员