订立单个被保险人保险费金额达到规定金额时，应（）。

多项选择题贯彻落实“了解你的客户”原则，是在与客户接触的各业务环节，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户类型，开展（）。

A.识别客户身份；
B.收集客户信息；
C.了解客户及其交易目的和交易性质；
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

多项选择题以下对反洗钱审计报告说法正确的是（）。

A.各级公司应按照中国人民银行及其分支机构等监管机构要求出具和报送年度反洗钱审计情况报告
B.对于开展反洗钱审计期间发现的洗钱线索，内部审计机构应及时形成专题报告，报送公司风险管理部门
C.总公司审计部每年向总裁室和董事会报告审计工作时，应同时报告反洗钱审计工作开展情况
D.总裁室和董事会需每年向国务院报告公司审计工作

多项选择题以下属于对大额交易和可疑交易报告情况审计内容的有（）。

A.大额交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性
B.可疑交易报告情况，重点关注报送流程；报送工作及时性、全面性、准确性；异常交易人工甄别分析的合理性
C.大额和可疑交易检测指标及参数设置情况
D.黑名单管理情况。重点关注黑名单信息录入系统完整性；拦截及回溯审查机制落实情况

多项选择题大额交易和可疑交易报告情况审计时，对可疑交易报告情况应重点关注（）。

A.报送流程
B.各条线人员反洗钱履职情况
C.报送工作及时性、全面性、准确性
D.异常交易人工甄别分析的合理性。

多项选择题以下属于客户身份识别履行情况审计的有（）。

A.投保环节、退保环节客户身份识别情况
B.给付和理赔环节客户身份识别情况
C.客户身份持续、重新识别情况。
D.委托代办业务客户身份识别情况。

多项选择题对反洗钱合规工作管理情况审计时，应重点关注（）。

A.各级公司部署本级公司反洗钱工作的及时性、科学性
B.各级公司反洗钱工作考核管理实施情况
C.反洗钱内部审计和检查开展情况
D.重大洗钱案件处置、各类相关检查发现问题整改情况，但无需关注反洗钱责任追究情况

多项选择题对反洗钱工作职责落实情况审计时，应重点关注（）。

A.各级公司高管人员反洗钱履职情况
B.各职能部门反洗钱履职情况
C.各条线人员反洗钱履职情况
D.反洗钱牵头部门与当地人民银行联系机制建立情况

多项选择题对反洗钱制度建设和组织机构情况审计时，应重点关注（）。

A.反洗钱专职机构及岗位设立情况
B.各条线反洗钱兼岗配备情况
C.反洗钱领导及工作组成立及调整情况
D.反洗钱履职资源保障情况

多项选择题反洗钱审计内容有反洗钱基础管理及核心义务履行情况等，主要包括以下哪些审计？（）

A.反洗钱内控机制建设情况审计
B.客户身份识别履行情况审计
C.客户风险等级评定履行情况审计
D.客户身份资料及交易记录保存情况审计
E.大额和可疑交易报告履行情况审计。
F.涉及恐怖活动资产冻结情况审计

多项选择题公司反洗钱审计工作的目标有（）。

A.及时揭示各级公司反洗钱工作中存在的问题及薄弱环节，促进反洗钱工作合法合规
B.切实履行审计职责，满足外部监管对反洗钱审计监督的要求
C.强化对问题整改的监督，促进提升反洗钱工作质量
D.促进反洗钱监督工作常规化，提升各级公司反洗钱监督能力