行社在为委托单位批量代发工资开户时，要求委托单位必须提供（）与（）文件一并留档保存。

单项选择题各行社要根据委托单位提供的客户身份证件，要（）进行联网核查。

A.逐笔
B.不需要

单项选择题甘肃省优化企业开户服务工作，小微企业开户为（）天

A.6
B.4
C.7

单项选择题对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

单项选择题我国负责反洗钱资金监测的机构是（）

A.公安部
B.中国人民银行
C.财政部
D.安全部门

单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A.1个月
B.3个月
C.6个月

单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上

单项选择题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

A.大额和可疑交易数据报送
B.客户身份识别
C.客户身份资料和交易记录保存

单项选择题飞天信用卡卡号由（）位数字组成。

A.15
B.16
C.17
D.18

单项选择题飞天信用卡卡号第7位，是信用卡等级说明，区间为0-9，其中：0为（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.钻石卡

单项选择题飞天信用卡卡号第7位，信用卡等级说明，区间为0-9，其中：6为（）卡？

A.附卡
B.普通卡
C.金卡
D.白金卡
E.钻石卡