A.公安部B.中国人民银行C.财政部D.安全部门
单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
A.1个月 B.3个月 C.6个月
单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指()
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上 B.交易行为营业日每天发生5次以上 C.交易行为营业日每天发生,且持续5天以上
单项选择题反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
A.大额和可疑交易数据报送 B.客户身份识别 C.客户身份资料和交易记录保存
单项选择题飞天信用卡卡号由()位数字组成。
A.15 B.16 C.17 D.18
单项选择题飞天信用卡卡号第7位,是信用卡等级说明,区间为0-9,其中:0为()卡?
A.附卡 B.普通卡 C.金卡 D.白金卡 E.钻石卡
单项选择题飞天信用卡卡号第7位,信用卡等级说明,区间为0-9,其中:6为()卡?
单项选择题飞天信用卡挂失手续费按()元 卡 次?
A.免费 B.5元 C.10元 D.50元
单项选择题飞天信用卡滞纳金收取标准()
A.最低还款额未还部分的5% B.最低还款额未还部分的0.5% C.账单未还部分的5% D.账单未还部分的0.5%
单项选择题飞天信用卡透支取现费本*行交易收费标准为()。
A.交易额的0.5%,每笔最低10元。 B.交易额的5%,每笔最低5元。 C.交易额的0.5%,每笔最低5元。 D.交易额的5%,每笔最低10元。
单项选择题飞天信用卡透支取现费跨行交易收费标准为()。
A.交易额的1%,每笔最低5元。 B.交易额的0.5%,每笔最低5元。 C.交易额的5%,每笔最低10元。 D.交易额的1.2%,每笔最低5元。