验资、增资户每笔收费（）

单项选择题个人存款证明开立收费为每笔（）

A.10元
B.20元
C.30元

单项选择题（）负责建立重大会计事项上报、审批的程序。各上报单位原则上应按程序上报，特殊情况可单独上报。

A.行政部
B.运营管理部
C.计划财务部
D.董事会

单项选择题（）对各报告单位通过办公自动化系统智能办公系统上报的资料，按照电子资料归档的要求进行保管。

A.各支行
B.运营管理部
C.科技部
D.计划财务部

单项选择题通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）

A.本证件下所有账号”
B.本账号“
C.其他帐号”
D.他行账号”

单项选择题按前期下发的存量账户身份核实实施方案，对以其他证件或15位身份证开立的客户信息，在客户提供有效证件并核查结果真实有效后，进行如下操作（）

A.3800-3910-3991
B.3910-3800-3991
C.3991-3800-3910
D.3991-3910-3800

单项选择题各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

A.行长负责制
B.会计主管负责制
C.柜员负责制
D.内勤主管负责制

单项选择题为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

A.2000元
B.5万元
C.2万元
D.10万元

单项选择题交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

A.2年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

A.客户身份识别
B.大额交易识别
C.可疑交易识别
D.大额和可疑交易识别

单项选择题在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A.大额交易报告标准
B.可疑交易报告标准
C.大额和可疑交易报告标准
D.大额或可疑交易报告标准