（）负责建立重大会计事项上报、审批的程序。各上报单位原则上应按程序上报，特殊情况可单独上报。

单项选择题（）对各报告单位通过办公自动化系统智能办公系统上报的资料，按照电子资料归档的要求进行保管。

A.各支行
B.运营管理部
C.科技部
D.计划财务部

单项选择题通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）

A.本证件下所有账号”
B.本账号“
C.其他帐号”
D.他行账号”

单项选择题按前期下发的存量账户身份核实实施方案，对以其他证件或15位身份证开立的客户信息，在客户提供有效证件并核查结果真实有效后，进行如下操作（）

A.3800-3910-3991
B.3910-3800-3991
C.3991-3800-3910
D.3991-3910-3800

单项选择题各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。

A.行长负责制
B.会计主管负责制
C.柜员负责制
D.内勤主管负责制

单项选择题为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。

A.2000元
B.5万元
C.2万元
D.10万元

单项选择题交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

A.2年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。

A.客户身份识别
B.大额交易识别
C.可疑交易识别
D.大额和可疑交易识别

单项选择题在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）

A.大额交易报告标准
B.可疑交易报告标准
C.大额和可疑交易报告标准
D.大额或可疑交易报告标准

单项选择题各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。

A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.各类风险

单项选择题支行反洗钱工作职责中不包括（）

A.配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
B.对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
C.参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
D.向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查