A.平安银行一名客户经理上门 B.确认开卡员工与单位签有劳动合同 C.客户经理在单位门楣或有企业LOGO背景下与单位认识负责人合影 D.客户经理与单位办公场所共同合影
多项选择题在客户经理尽职调查的有效期内,发生以下哪几种情况需重新实地走访尽调?()
A.批量开卡的交易用途与单位申请用途不符 B.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡 C.申请批量卡的员工在6个月内的离职率达到20% D.所提供的持卡人资料或信息(如:手机、固话、身份证件、地址等)明显不符或为虚假 E.超过20%账户激活后无交易发生
多项选择题以下哪些代收付业务的项目变更时,需要有权部门审批签报?()
A.变更手续费收取方式为按月 B.变更手续费按金额比例或浮动费率收取 C.变更第三方扣费协议信息 D.变更手续费减免
多项选择题在办理代收付业务中,客户提交的特种转账借方传票上,需要填写的信息有:()
A.经办人姓名 B.经办人证件名称 C.经办人证件号码 D.经办人身份证发证机关 E.经办人联系电话
多项选择题代收付协议允许变更的事项包括有哪些?()
A.交易渠道 B.手续费扣费账号 C.手续费扣收频率 D.收费标准
多项选择题支票票面哪些内容不能修改?()
A.出票日期 B.出票金额 C.收款人名称 D.用途
多项选择题背书必须记载的事项有()。
A.被背书人名称 B.背书人签章 C.被背书人签章 D.背书日期
多项选择题公司客户A在城北支行开立了一般户,未签约支付密码器,现其在鼓楼支行申请签发一张银行汇票,哪些情况将导致该客户需要回开户网点办理。()
A.客户账户非通兑 B.客户账户通兑,银行汇票出票金额<100万 C.客户账户通兑,银行汇票出票金额≥100万
多项选择题汇票未用退回时,需提供哪些资料()*
A.银行汇票(2、3联) B.进账单 C.单位经办人身份证件 D.退回说明
多项选择题课程第二章票据规则,主要介绍了哪几种票据规则?()
A.出票 B.背书 C.付款 D.承兑
多项选择题支票出票人出现以下情形,银行应以退票,并按票面金额处以百分之五但不低于1千元的罚款()
A.签发空头支票 B.签章与预留银行签章不符的支票 C.使用支付密码地区,支付密码错误的支票