推动厅堂服务模式转型“形似到神似”。以“移动化”处理作为厅堂服务主线，推动网点贴身服务形态固化，重点做好“（）”服务动线管理。

单项选择题各分行分管行长（）听取一次网点综合化转型汇报，实时跟进转型中的问题，突出转型实效。

A.每半月
B.每月
C.每季
D.每半年

单项选择题个人跨行转账业务通过银联跨行代付模式进行处理，若未维护相关参数的分行，其对应渠道的个人跨行转账业务将通过（）处理。

A.银联跨行代付模式
B.人工模式
C.二代支付系统
D.同城交换系统

单项选择题银联跨行代付业务的交易资金均由系统（）记账，并自动与银联开立在交通银行的专用资金清算。

A.T+1
B.T+2
C.自动

单项选择题基层营业网点可根据其业务规模设专职或兼职系统日间现金库操作员（），每班1人。

A.1~2人
B.2~3人
C.2人
D.3人

单项选择题网点日间现金库的上下钥匙、密码由2名实物保管人员分别妥善保管，平行交接。必须做到自开、自锁、自管，严禁钥匙随意放置、密码透露他人或交他人代开、代锁和代管。密码必须定期更换（）

A.每月至少1次
B.每季至少1次
C.半年至少1次
D.每年至少1次

单项选择题国际结算业务中，各分行业务人员应核查客户及其（），确保其不属于制裁范围。

A.实际控制人
B.实际受益人
C.交易相关方
D.交易对手

单项选择题以下哪项业务禁止开展（）

A.与朝鲜银行的海外分支机构进行业务往来
B.业务中涉及叙利亚船只
C.海外工程项目发生地在克里米亚
D.以上皆是

单项选择题交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据，（）及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。

A.每天
B.每周
C.月每月
D.每季度

单项选择题各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存（），法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期要求的，遵守其规定。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题国际业务客户分类管理被列为禁止开展类的客户为（）

A.交行反洗钱风险分类等级为高风险及较高风险等级客户
B.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
C.客户业务背景涉及联合国、美国OFAC等组织制裁事项的
D.货物贸易管理分类为B\C类