基层营业网点可根据其业务规模设专职或兼职系统日间现金库操作员（），每班1人。

单项选择题网点日间现金库的上下钥匙、密码由2名实物保管人员分别妥善保管，平行交接。必须做到自开、自锁、自管，严禁钥匙随意放置、密码透露他人或交他人代开、代锁和代管。密码必须定期更换（）

A.每月至少1次
B.每季至少1次
C.半年至少1次
D.每年至少1次

单项选择题国际结算业务中，各分行业务人员应核查客户及其（），确保其不属于制裁范围。

A.实际控制人
B.实际受益人
C.交易相关方
D.交易对手

单项选择题以下哪项业务禁止开展（）

A.与朝鲜银行的海外分支机构进行业务往来
B.业务中涉及叙利亚船只
C.海外工程项目发生地在克里米亚
D.以上皆是

单项选择题交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据，（）及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。

A.每天
B.每周
C.月每月
D.每季度

单项选择题各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存（），法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期要求的，遵守其规定。

A.3年
B.5年
C.10年
D.15年

单项选择题国际业务客户分类管理被列为禁止开展类的客户为（）

A.交行反洗钱风险分类等级为高风险及较高风险等级客户
B.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
C.客户业务背景涉及联合国、美国OFAC等组织制裁事项的
D.货物贸易管理分类为B\C类

单项选择题手持终端设备交接遵循（）原则。

A.谁接受，谁保管
B.谁充电，谁保管
C.谁维修，谁保管

单项选择题银联向分行划付的他代本退货和贷记调整交易的清算资金，由系统自动入（）

A.交通银行贷记卡
B.交通银行借记卡
C.交通银行信用卡

单项选择题交通银行B2C支付业务，指客户使用交通银行借记卡、交通银行信用卡向已签订电子支付业务收单协议的交通银行商户进行支付的务。交易成功后，交通银行借记卡账户（）进行记账处理，交通银行信用卡账户于交易日（）进行记账处理，相关交易资金于交易日的次日统一与该网上支付收单商户进行商户资金清算。

A.实时；次日
B.次日；实时
C.T日；T+1日

单项选择题印控常用钥匙应由网点（）入双锁保险柜保管，由营运主管（副主管）负责。

A.营运主管
B.营运副主管
C.营运主管和营运副主管双封双人