柜员之间印、押、证（）

单项选择题法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款状况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了（）规定。

A.反洗钱
B.协助执行
C.内幕交易
D.监管规避

单项选择题不宜流通人民币表现形式（）种

A.12
B.10
C.8

单项选择题金融机构一线柜台如发现假币（）张以上（含），应及时报警。

A.3
B.5
C.10

单项选择题行社在为委托单位批量代发工资开户时，要求委托单位必须提供（）与（）文件一并留档保存。

A.客户身份证复印件、批量开户
B.委托单证件、批量开户
C.委托单位证件、客户身份证件。

单项选择题各行社要根据委托单位提供的客户身份证件，要（）进行联网核查。

A.逐笔
B.不需要

单项选择题甘肃省优化企业开户服务工作，小微企业开户为（）天

A.6
B.4
C.7

单项选择题对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。

A.25%
B.30%
C.50%

单项选择题我国负责反洗钱资金监测的机构是（）

A.公安部
B.中国人民银行
C.财政部
D.安全部门

单项选择题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

A.1个月
B.3个月
C.6个月

单项选择题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）

A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上