外籍客户在手机银行买外币理财，报错提示：要提供居住工作证明和收入证明前往网点购买。该中情形需在柜台购买，（）人士以后买外币都要在柜台。

单项选择题同一零售客户名下户口近十日累计存 取金额是否超万（含，各业务维度内，不累加），且当笔金额大于（）万元人民币的将提示：近期频繁大额存（取）现，请核实客户资金来源用途。

A.1001
B.1005
C.3001
D.3005

单项选择题同一零售客户名下户口近十日累积存取金额是否超（）万，且当笔金额大于（）万元人民币时，会提示近期频繁大额存取现，请核实客户资金来源用途。

A.300，1
B.200，1
C.300，5

单项选择题通过网上银行签订的代发协议，客户维护和关闭《代发业务协议》的业务单据随（）保管。

A.随该笔业务传票保管，无需专夹保管
B.随原协议一同专夹保管

单项选择题受理薪E金卡批量开户时，应由（）在《集体开立个人账户申请书》上签注该企业的人均月代发额或特殊企业类型（政府机关、国有企业、事业单位、上市公司），并签名确认

A.经办柜员
B.市场经理
C.单位经办人
D.主管

多项选择题关于一次性金融业务相关优化上线后，异常单位存取现情形有哪些（）

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币。
B.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超100万（含），且当笔金额大于20万元人民币。
C.存/取金额单笔达到20万（含）
D.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。
E.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过7次或近七日超过10次。