同一零售客户名下户口近十日累积存取金额是否超（）万，且当笔金额大于（）万元人民币时，会提示近期频繁大额存取现，请核实客户资金来源用途。

单项选择题通过网上银行签订的代发协议，客户维护和关闭《代发业务协议》的业务单据随（）保管。

A.随该笔业务传票保管，无需专夹保管
B.随原协议一同专夹保管

单项选择题受理薪E金卡批量开户时，应由（）在《集体开立个人账户申请书》上签注该企业的人均月代发额或特殊企业类型（政府机关、国有企业、事业单位、上市公司），并签名确认

A.经办柜员
B.市场经理
C.单位经办人
D.主管

多项选择题关于一次性金融业务相关优化上线后，异常单位存取现情形有哪些（）

A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币。
B.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超100万（含），且当笔金额大于20万元人民币。
C.存/取金额单笔达到20万（含）
D.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。
E.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过7次或近七日超过10次。

多项选择题关于外汇业务操作规程，以下说法正确的是（）

A.外汇存现目前除未成年人可以由监护人代为办理，其余均必须客户本人持有效身份证件办理，监护人代办的需审核双方有效身份证件及监护关系证明和委托人的授权书。
B.澳门汇款人每人每天从澳门汇入的最高限额为5万元人民币
C.借记账户项下存现可委托他人代办，需审核双方有效身份证件及委托人的授权书
D.借记账户项下取现可委托他人代办，需审核双方有效身份证件及委托人的授权书
E.澳门汇款人每人每天从澳门汇入的最高限额为8万元人民币

多项选择题关于保险箱业务以下说法正确的是（）

A.保管箱到期前招商银行会主动短信通知客户，发送周期表现为：到期前，长租（即年租）发送三次，分别为租约到期日前的1天、11天和21天；短租（即月租）发送三次，分别为租约到期日前的10天、5天和3天；日租不发短信
B.开箱须客户提供身份证明文件，经办人员须审核客户身份。对于采用“客户识别确认”流程核验客户身份的，如可通过该流程提供的生物识别技术核验客户身份的，可不要求客户提供身份证明文件。
C.钥匙挂失状态下，无论是部分挂失或全部挂失，均不支持开箱。
D.支持租约“冻结”条件下的续租、授权、资料变更（除“变更租箱租型”）、挂失解挂和代扣管理