关于系统内资金汇划往账使用的（1704资金汇划往账一记双讫）交易，说法正确的是（）

多项选择题行内跨机构汇款在正常情况下直接入账，但如果遇到特殊情况时将登记来账报文需由收报行对来账手动处理，目前系统内来账需要落地的情况有（）

A.收款账户开户行与收报行不一致
B.收款人或付款人为NRA账户
C.收款人账号不是兴业银行账号
D.全部冻结或部分冻结金额大于账户余额的账户

多项选择题兴业银行普通贷记往账修改功能中，（）不允许被修改

A.系统内汇划的款项不支持信息修改
B.系统外“退汇”与“跨境支付”业务类型不支持修改
C.扣款账号、子账户序号
D.汇款金额

多项选择题查询查复报文包括（）。

A.非自由格式报文
B.自由格式报文
C.银行承兑汇票查询查复
D.系统内来账报文

多项选择题关于网上支付跨行清算系统业务撤销的相关规定，以下说法正确的是（）

A.支持对实时和非实时类支付业务发起业务撤销
B.兴业银行发起的处于发送状态的实时借记业务、实时贷记业务，柜员可以发起撤销申请
C.网银渠道、手机银行、电话银行等电子银行渠道发起的实时支付类业务，由网银落地行柜员发起
D.柜面渠道发起的实时支付类业务，由交易机构柜员发起

多项选择题境内外币支付系统的系统参与者分为（）。

多项选择题境内外币支付系统基本业务处理处理流程原则是（）。

A.逐笔发起
B.全额批量清算
C.全额实时清算
D.分币种分场次结算

多项选择题反洗钱中高风险等级客户划分标准（）

A.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
B.客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户

多项选择题反洗钱报告工作中，（）报告豁免。

多项选择题（）作为可疑交易进行报告。

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

多项选择题按业务处理的权限不同，CPS前台系统的柜员岗位分为（）。

A.业务经理
B.业务助理
C.客户助理
D.系统管理员