A.后缀 B.前缀 C.前缀或后缀 D.前缀和后缀
单项选择题对于网点当日未处理的待办任务,系统次日自动向分行营运管理部系统监管员推送督导任务,展示相关信息,()将对超期未对异常数据进行处理的网点进行通报。
A.分行营运管理部 B.网络渠道部 C.业务处理中心 D.法律合规部
单项选择题军人住房公积金贷款,属于()。
A.有账卡模式 B.柜面放款模式 C.无卡片模式 D.代收代付模式
单项选择题中央财政零余额账户,开户机构收到二代支付系统推送的退汇来账待办任务时,原则上应于当日()前处理完毕。
A.14:00 B.16:00 C.15:00 D.15:30
单项选择题关于增值税电子发票的开立规则,描述正确的是()。
A.电子发票开立成功后,支持多次下载,支持补打和作废 B.电子发票支持单笔开立和按明细汇总合并开立。如在同一纳税人识别号下的多个账号存在涉税明细,客户可根据需要,按明细汇总合并方式开立电子发票 C.通过企业手机银行渠道下载,支持提供下载和发送电子邮件两种方式 D.以上都对
单项选择题基于数据容量的有限性,客户通过线上申请渠道开立的电子发票下载期限为()天。
A.365 B.360 C.730 D.720
单项选择题根据北京市财政局要求,非税收入日报电子化功能上线后,业务处理中心应在每个工作日上午()前完成非税收入日报电子化上传和批量数据上传。
A.8:30 B.9:00 C.9:30 D.10:00
单项选择题交易路径“客户服务-查冻挂扣密-账户查冻扣(BBOSCZ0020)”功能已实现()账户扣划业务直接入交通银行账户或送二代支付系统的功能。
A.对公 B.对私 C.对公、对私 D.以上都不对
多项选择题分行法律合规部定期开展洗钱类型分析工作,并按规定于每年度()前向总行法律合规部上报上半年、本年度洗钱类型分析报告和《洗钱类型分析统计表》。
A.3月25日 B.6月25日 C.9月25日 D.12月25日
多项选择题关于可疑交易报告时限要求,以下说法正确的有()。
A.分行对于不可疑客户、首次发现的可疑交易客户且仅需报告中国反洗钱监测分析中心的,应当在合理期限内完成初审、复核和审定工作,最迟不超过系统识别之日起3个月 B.对于同时报告人民银行当地分支机构、当地公安机关或其他机构的,最迟应当在系统识别之日起3个月内完成分析和报送工作 C.分行在提交可疑交易报告后,仍不能排除犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征或涉罪类型没有发生显著变化的,应当自上一次审定可疑交易报告之日起3个月提交接续报告 D.接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易 E.对于分行审定后上报的可疑交易报告,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心提交
多项选择题分行反洗钱可疑交易集中处理团队在分析可疑交易时,应当按照()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
A.风险为本 B.合规性原则 C.违规问责原则 D.审慎均衡