可疑交易甄别的步骤包括（）。

单项选择题洗钱风险不包含以下哪项因素（）。

A.国家反洗钱缺陷
B.洗钱威胁
C.行业反洗钱缺陷
D.国际反洗钱监管

单项选择题重点可疑交易报告的分析思路，应以客户身份的（）为基础。

A.有效识别
B.识别
C.持续识别
D.重新识别

单项选择题当收款人接受的境外汇入款金额达到单笔人民币（）或者外币等值（）以上时，金融机构应通过核对或者查看自己留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径核实收款人身份。

A.10000元、5000美元
B.5000元、5000美元
C.5000元、1000美元
D.10000元、1000美元

单项选择题对金融机构建立内控制度，以下说法正确的是（）。

A.金融机构建立的反洗钱内部控制制度，必须符合内容的广泛性、对象的特定性、形式的完整性、执行的强制性的特点。
B.金融机构目前经营的业务并未涉及恐怖融资，因此并不需要制订报告涉嫌恐怖融资的可疑交易制度。
C.有了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构可以不必制定自己的大额交易和可疑交易制度，直接执行法规就行。
D.因为金融创新的需要，有时业务人员可以灵活操作，绕开反洗钱制度规定开展业务。

多项选择题金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

A.数额
B.权属
C.交易
D.位置

多项选择题反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

A.身份证
B.检查证
C.执法证
D.检查通知书

多项选择题对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）。

A.客户信息公开程度越高，风险越可控
B.客户交易记录越完整，回溯性审查可靠性越高
C.金融机构通过中介机构比通过关联公司更能便捷准确地取得客户尽职调查结果
D.企业存续时间越长，越便于对其开展客户尽职调查

多项选择题张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

A.张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。
B.张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。
C.张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。
D.张三给本*省某外贸企业转账50万元人民币。

多项选择题客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

A.来自敏感国家或地区
B.与敏感国家或地区有资金往来且无合理理由
C.与反恐怖融资监控名单相关
D.行为异常

多项选择题银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A.人民银行
B.银行业监督管理机关
C.公安机关
D.国家安全机关