A.雇主代表职工支付的社会保险 B.私人保险或年金 C.退休金 D.中国居民在境外存款的利息
单项选择题银行应根据不同客户分类的不同管理要求,审核()的相关基础材料,包括合同或协议、发票(支付通知)、税务备案表、行业主管部门的批件、许可证等等。
A.经常项目业务 B.服务贸易业务 C.资本项目业务 D.跨境融资业务
多项选择题境内机构公务出国项下提取外币现钞需要提供:()
A.预算表 B.收账通知 C.合同 D.每个团组平均每人提取外币现钞应在等值1万美元(含)以下
多项选择题保险服务主要指(),标准化担保服务,以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的保费、费用等。
A.人寿保险 B.年金 C.非人寿保险 D.再保险
单项选择题注册地为(),应被列为关注客户。
A.本地的 B.异地的 C.本国的 D.外国的
单项选择题对于“可信客户”,办理单笔等值()万美元以上的服务贸易外汇业务,银行()按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。
A.1;不可以 B.1;可以 C.5;不可以 D.5;可以
多项选择题展业原则是指银行为客户办理业务时,需遵循以下哪些原则:()
A.了解客户 B.了解业务 C.尽职调查 D.深度尽职调查
多项选择题关于可信客户和关注客户,以下说法正确的是:()
A.可信客户和关注客户不可相互转换 B.可信客户实施一般尽职审查措施,关注客户实施强化审查措施 C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率 D.可信客户的身份信息发生变更时,无需重新识别客户
多项选择题银行按规定审核相关单证后,应当在单证正本上签注()并加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查。
A.收付汇金额 B.日期 C.业务办理人 D.业务主管
单项选择题对于可信客户,应不定期跟踪企业预付货款到货情况;对于关注客户,可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务,可要求企业提供()。
A.境外银行开立的信用证 B.境外银行出具的保函 C.境外银行出具的对账单 D.承诺书
单项选择题进口信用证付汇,银行应按照()购付汇;对需凭《登记表》办理的信用证付汇,应在监测系统补签注申报单号。
A.对外付款承兑通知书 B.客户付款申请 C.托收面函指示 D.寄单面函指示