A.经常项目业务B.服务贸易业务C.资本项目业务D.跨境融资业务银行应根据不同客户分类的不同管理要求，审核（）……

多项选择题境内机构公务出国项下提取外币现钞需要提供：（）

A.预算表
B.收账通知
C.合同
D.每个团组平均每人提取外币现钞应在等值1万美元（含）以下

多项选择题保险服务主要指（），标准化担保服务，以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的保费、费用等。

A.人寿保险
B.年金
C.非人寿保险
D.再保险

单项选择题注册地为（），应被列为关注客户。

A.本地的
B.异地的
C.本国的
D.外国的

单项选择题对于“可信客户”，办理单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇业务，银行（）按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。

A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以

判断题银行审核客户申请的外汇业务，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。

判断题对关注客户和风险提示的业务，可以按照可信客户的的单证审核标准，予以审核办理。

判断题《服务贸易等项目对外支付税务备案表》在对外支付时不论金额大小，均需提供。

多项选择题展业原则是指银行为客户办理业务时，需遵循以下哪些原则：（）

A.了解客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.深度尽职调查

多项选择题关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）

A.可信客户和关注客户不可相互转换
B.可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D.可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户

多项选择题银行按规定审核相关单证后，应当在单证正本上签注（）并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。

A.收付汇金额
B.日期
C.业务办理人
D.业务主管

单项选择题对于可信客户，应不定期跟踪企业预付货款到货情况；对于关注客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务，可要求企业提供（）。

A.境外银行开立的信用证
B.境外银行出具的保函
C.境外银行出具的对账单
D.承诺书

单项选择题进口信用证付汇，银行应按照（）购付汇；对需凭《登记表》办理的信用证付汇，应在监测系统补签注申报单号。

A.对外付款承兑通知书
B.客户付款申请
C.托收面函指示
D.寄单面函指示

单项选择题B类企业不得办理（）天以上（不含）的延期付汇，但在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业，自列入B类之日起（）个月后，可经外汇局登记办理。

A.90；3
B.180；6
C.90；6
D.180；3

判断题办理货物贸易项下贸易融资的企业应具有进出口经营权，且在贸易外汇收支企业名录分类为A类和B类的企业。C类企业仅可办理90天以下（含）贸易融资业务。

判断题对于关注客户，预收 预付项下的对外收支，可要求企业在实际进出口发生后补送对应的出口 进口货物报关单，以便银行进行审核和留存。