以下（）业务可不算入集团额度管控。

多项选择题以下关于柜面转账业务需要客户出示资料的说法中，正确的是（）

A.必须提供转出方银行卡
B.必须提供转出方身份证
C.能够通过F8的，无需提供转出方银行卡；未能通过F8的，需要提供转出方银行卡
D.当单笔转账金额人民币5万元（含）以上时，须提供转出方客户本人有效身份证明文件，代办需同时提供代办人有效身份证件

多项选择题以下关于客户收费减免审批程序正确的有（）

A.对于单一批发客户收费减免，已在总行中间业务定价管理系统上线的业务，需按照要求通过系统进行中间业务收费定价及减免审批
B.对于单一批发客户收费减免，未上线总行中间业务定价管理系统的业务，必须通过分行中间业务管理系统进行中收减免审批
C.对于单一零售客户收费减免，未上线总行中间业务定价管理系统的业务，必须通过分行中间业务管理系统进行中收减免审批

多项选择题以下关于待用印单据文本要素录入说法正确的有（）

A.已配置用印单据模板的，原则上应使用系统中已有的单据名称
B.如特殊情况无法直接使用系统已配置的单据名称时，应以“系统单据名称+（手工）”的形式录入
C.未配置单据模板的，应根据纸质单据上单据名称完整录入

多项选择题主管人员对手工用印任务进行用印时，应注意审核（）

A.用印前，审核用印经办登记的用印单据要素是否完整、准确、规范
B.用印前，审核系统中选择的印章类型是否合规
C.用印后，审核实物单据上加盖的印章类型是否合规
D.对于印章加盖有误的，应使用红笔在错误印章上划叉并加盖用印人私章后重新用印

多项选择题以下关于临时解管说法正确的有（）

A.网点进行解管操作时，应核实客户原管控原因
B.无论何种原因的管控，网点均可凭业务条线团队长审批的尽职调查结果进行解管操作
C.若解管后无法立即完成销户，需在临时解管当日及时恢复原管控措施，且在业务结清后立即销户
D.若因客户销户，需对账户进行临时解管操作的，网点应密切关注销户流程处理进度

多项选择题《招商银行可疑客户账户管控审批表》中，可以勾选的风险管控措施包括（）

A.限制客户或账户的交易笔数及金额
B.内部冻结账户
C.关闭非柜面业务
D.拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

多项选择题执行以下哪些操作时，需由客户经理填写《管控审批表》，交运营柜面操作（）

A.内部冻结账户
B.除反洗钱监测分析系统发起的中止非柜面管控外的其余中止非柜面
C.录入核心系统风险证件模块，禁止新开户
D.联系分行财富管理部，纳入“分拆结售汇关注名单”

多项选择题对于反洗钱监测分析系统签发的管控任务（即“可疑客户（账户）风险控制”模块任务），哪项管控措施不可通过系统实现对接自动执行管控（）

A.内部冻结
B.中止非柜面
C.登记风险证件
D.禁止新开户

多项选择题反洗钱管控主要由以下哪些情形触发（）

A.反洗钱监测分析系统签发管控任务
B.总分行反洗钱办公室下发的管控邮件要求
C.网点发现可疑情形自行管控

多项选择题客户办理一次性金融服务业务，若代办人未在招商银行开户，且在反洗钱窗体中“职业”列表中无客户提供的对应职业类型，则应（）

A.可审慎留存特定职业
B.在本业务中添加备注，留存此次客户提供的职业信息
C.请客户补充其单位名称、单位地址、单位电话三项信息（缺一不可）