A.客户身份识别制度B.大额和可疑报告制度C.客户身份资料和记录交易保存制度D.反洗钱补录业务反洗钱的三大核心……

多项选择题反洗钱规定：交易一方为各级（）的大额交易可以不报告.

A.党的机关、国家权力机关
B.行政机关
C.司法机关、军事机关

多项选择题反洗钱专管员，日常需处理（）业务

A.新客户识别
B.存量客户识识
C.新客户审查
D.风险客户识别
E.信息补录

多项选择题银企对账工作原则（）

A.组织到位
B.专人负责
C.多种方式并存
D.突出重点账户

多项选择题关于“假币”印章，下列说法正确的是（）

A.加盖“假币”印章时应采用蓝色油墨
B.“假币”印章应盖在正面水印窗及背面中间位置
C.加盖“假币”印章时应采用红色油墨
D.“假币”印章上方为“假币”字样，下方为各省简称和银行行号标识代码

多项选择题会计业务印章保管应实行（）的原则。

A.谁使用
B.谁保管
C.谁负责
D.统一管理

多项选择题金融机构应当对（）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

多项选择题其他会计档案包括（）

A.会计档案移交清单
B.会计档案保管清册
C.会计档案销毁清
D.分户账

多项选择题人民币有下列情形之一的，不得流通（）

A.不能兑换的残缺、污损的人民币
B.停止流通的人民币
C.3成新的人民币

多项选择题存款人开立（）实行核准制度，经中国人民银行核发开户许可证。

A.储蓄存款账户
B.基本存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户

多项选择题有实体卡的二类账户支持（）业务。

A.凭证挂失
B.密码挂失
C.双挂及密码修改
D.凭证补发

多项选择题尾箱交接时，尾箱所属的柜员必须是（）状态下，才可进行交接？

A.已签到
B.未签到
C.已签退
D.未签退

多项选择题无实体卡的二、三类账户支持（）业务。

A.凭证挂失
B.密码挂失
C.密码修改
D.凭证补发

多项选择题2017年8月3日起综合柜面新增“账户交易明细查询”（交易代码122120，公用交易→查询打印交易→账户交易明细查询），可查询借记银行卡及存折结算户交易明细，查询方式有（）两种，查询结果显示对手信息。

A.读取账户查询
B.手输证件号码选择账号查询
C.读取卡折号查询

多项选择题2017年8月3日起综合柜面新增“账户交易明细查询”（交易代码122120，公用交易→查询打印交易→账户交易明细查询），可查询借记银行卡及存折结算户交易明细，查询方式有（）两种，查询结果显示对手信息。

A.读取账户查询
B.手输证件号码选择账号查询
C.读取卡折号查询

多项选择题下列事项中属于支票必须记载的事项是（）

A.表明“支票”的字样
B.确定的金额
C.出票日期
D.出票人签章