金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织名单相关的，应当立即向中国反洗钱检测分析中心和（）提交可疑交易报告。

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在“（）”中，对“反洗钱监测分析岗”上报的可疑交易报告进行审核。

A.可疑交易填报
B.可疑填报任务分配
C.可疑信息人工录入
D.可疑交易审核报告

单项选择题对于涉及交行客户的特殊名单信息，由（）进行特殊名单认定工作。

A.总行
B.客户归属分行
C.特殊名单建立分行
D.其他选项皆不是

单项选择题反洗钱中的“长期”系指（）。

A.1年（含）以上
B.1年（不含）以上
C.3年（含）以上
D.3年（不含）以上

单项选择题省直分行集中处理“反洗钱报告复核岗”在反洗钱系统的“（）”中，对可疑填报任务按照机构或者事件号进行分配和调整。

单项选择题反洗钱中的累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况（）。

A.按资金收入情况累计计算
B.按资金付出情况累计计算
C.按资金收入或者付出的情况单边累计计算
D.按资金收入和付出的情况合并累计计算

单项选择题对于高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于较高风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于一般风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题对于低风险等级客户，应（）进行一次再评级。

A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每两年

单项选择题网点应通过“账户评级”功能对网点开立的所有（）逐一填写风险评级意见。