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判断题 对于B、C类企业,应按照外汇管理相关规定,结合“关注客户”管理...
判断题 银行办理交易背景为货物贸易业务的衍生产品前,应重点审核企业名...
判断题 与客户达成衍生产品业务前,银行展业审核的核心是确认该笔业务符...
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判断题 银行审核衍生产品交易的交易背景证明材料时,重点关注基本要素齐...
判断题 银行应根据“关注客户”管理要求,审核相关衍生产品交易的基础交...
判断题 与客户达成衍生产品交易前,虽然存在与衍生产品交易直接相关的基...
判断题 办理衍生产品业务的基础交易合法合规,交易背景真实,交易目的和...
判断题 银行对衍生产品业务的客户管理,应在综合考虑衍生产品分类和客户...
判断题 银行办理衍生产品业务,应关注客户法定代表人、业务经办人信息是...
判断题 银行办理衍生产品业务,无需审核客户是否有银行不良记录或受过监...
判断题 银行办理衍生产品业务,对机构客户,银行应获取的信息包括但不限...
判断题 银行办理衍生产品业务,对个人客户只用核查境内个人身份证件。
判断题 银行办理衍生产品业务,应履行尽职审查义务,确保客户身份信息、...
判断题 银行代客办理衍生品业务的客户范围限于境内机构及银行间债券市场...
判断题 银行为客户办理远期结售汇业务,在符合实需原则前提下,到期交割...
判断题 客户掉期近端换出的外汇资金和远端换出的外汇资金均不作限制。
判断题 对于远期(90天以上,包括即期业务展期或叙作其他贸易融资累计...
判断题 银行自身发生的所有涉外收付款均无需进行间接申报。
判断题 中国境内各类金融机构应当直接向国家外汇管理局或其分支局申报其...
判断题 《国际收支统计申报办法》不适用于在中国境内设立的保税区和保税仓库。
判断题 《境外汇款申请书》和《对外付款 承兑通知书》是申报主体通过境...
判断题 企业在一家开户银行开通了网上申报功能后,则其在其他开户银行所...
判断题 在国际收支统计中,判断是否需要申报的重要原则为交易是否发生在...
判断题 保险公司、证券公司等金融机构通过境内银行办理的涉外收付款业务...
判断题 银行应逐月对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据...
判断题 银行间远期外汇交易合约如发生违约,应按照与原合约的相反的交易...
判断题 对于居民个人的现钞和存款结汇,可以直接简单归类于126其他服...
判断题 银行结售汇的统计范围为银行自身及代客结售汇,也包括银行间市场...
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判断题 银行分支机构申请开办期权业务只需向所在地外汇局备案即可,不需...
判断题 远期结售汇业务的期限结构、合约展期次数和汇率由外汇局统一确定。
判断题 在华国际组织.国际组织驻华机构.外国驻华使领馆.境外法人驻华...
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判断题 非居民OSA账户与NRA账户之间的资金划转应进行国际收支统计间接申...
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判断题 在境内发生转让的福费廷业务,境内受让银行应及时跟踪境外到款情...
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判断题 一笔包含多种交易性质的涉外收入,无论其是否涉及货物贸易项下交...
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判断题 在国际收支统计申报业务中,对于在境内银行离岸部开立离岸账户(...
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判断题 在国际收支统计申报中关于个人的居民 非居民身份,在实践中可以...
判断题 国际收支统计申报业务中,对外付款业务同样适用申报时限T+5的规定。
判断题 在国际收支统计申报中,对于已经申报的无实际交易背景的涉外收支...
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判断题 境外存入的保证金国际收支统计间接申报应统一申报在特定交易编码...
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判断题 境内非居民通过境内银行办理的所有涉外收入和对外付汇都应按照实...
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判断题 机构申报主体选择开通网上申报方式后,不能再通过银行柜台进行纸...
判断题 银行可自行对《单位基本情况表》的所有错误要素作出修改。
判断题 国际收支统计申报中所指的境外居民是指通过境外银行办理收付款业...
判断题 单位基本情况表中所属外汇局代码与住所 营业场所代码不关联。
判断题 申报主体采用信用证保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款...
判断题 电子单据申报是指申报主体通过国际收支网上申报系统(企业版)、...
判断题 对于被执行“不申报、不解付”特殊处理措施的申报主体,银行应积...
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判断题 对于符合限额申报规定的涉外收付款,银行无需报送申报信息;已报...
判断题 机构申报主体在开通涉外收入网上申报功能后其随后的涉外收入只能...
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判断题 根据《涉外收支交易分类与代码》(2014版),进料加工和来料...
判断题 投资收益是指居民(非居民)因向非居民(居民)提供金融资产而获...
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