多项选择题

A．建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B．通过第三方识别客户身……

商业银行在反洗钱管理方面的职责有( )。

A．建立健全反洗钱内部控制制度，商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B．通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施
C．进行客户身份识别，必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
D．应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
E．应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

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热门试题

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A．保证注册银行具有良好品质，防止不稳定机构进入银行体系
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D．外部欺诈事件
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B．重大市场风险报告
C．市场风险专题报告
D．市场风险监测分析日报
E．市场风险监测分析月报

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A．平均总敞口头寸法
B．累计总敞口头寸法
C．净总敞口头寸法
D．短边法
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