A.16岁以下的中国公民应出具账户使用人的居民身份证或户口簿B.16岁以上的中国公民应出具居民身份证或临时身份证C.16岁以上的中国公民可出具户口簿D.军人可出具军人身份证件
多项选择题企业首次办理国际收支涉外收付款业务需要提供什么?()
A.组织机构代码证(统一社会信用代码证书)或特殊机构代码赋码通知B.营业执照C.单位基本情况表D.外商投资企业设立备案回执
多项选择题内部控制的五要素是:内部监督、信息与沟通、()。
A.内部环境B.风险评估C.控制活动D.合规管理
多项选择题哪些设备不可以拷贝、存储、拍摄、传输涉及国家秘密、工作秘密或招行商业秘密的信息?()
A.手机、平板电脑B.私人移动存储设备C.公用互联网(如QQ、微信、微博、互联网云盘、互联网邮箱等)
多项选择题哪些情况允许办理服务贸易境内外汇划转业务?()
A.境内机构向国际运输或国际运输代理企业划转运费及相关费用B.对外承包工程/服务外包项下,总承包方向分包方划转工程款或相关费用C.境内机构向个人归还垫付的公务出国项下相关费用D.外汇保险项下相关费用的境内外汇划转业务
单项选择题开展一人多账户摸排清理工作时,客户要求保留超过4张银行卡的,柜面应打印客户已确认账户用途的核实回单,请客户签字确认后,移交网点零售条线人员进行核实、审批,并提交()进行最终审批。
A.区域总经理B.运营主管C.支行行长(或零售分管行长)
多项选择题开户人非开户所在地户籍(简称异地客户),银行在前期核验身份的基础上,按照银发【2017】117号、【2016】261号等文件相关要求,可要求开户人提供()能够证明本人在所在地工作、生活的有效证明材料。
A.居住证B.学生证C.单位证明D.公用事业账户(社保、公积金、税务、电费、水费等凭证)
多项选择题结售汇业务办理及统计的基本原则是什么?()
A.居民个人和居民机构办理结汇看外汇资金来源B.居民个人和居民机构办理售汇看外汇资金用途C.非居民个人和非居民机构办理结汇看人民币资金用途D.非居民个人和非居民机构办理售汇看人民币资金来源
多项选择题监管机构总部在集中式活动中,接收各银行投稿、发布教育宣传内容的渠道不包括以下哪些?()
A.成方三十二B.中国人民银行C.中国银行保险报D.金融时报
多项选择题国家秘密载体一般标有哪些密级标识?()
A.绝密B.机密C.内部D.秘密
多项选择题归还外债本金可通过哪些账户办理?()
A.可通过外汇结算账户使用自有外汇资金直接汇出B.人民币账户购汇后直接汇出C.可提前5工作日内购汇入外债账户,通过外债账户归还
多项选择题工作秘密主要是由党和国家机关、单位制发,并明确标有哪些标志?()
A.机密B.工作秘密C.内部D.内部资料,不得外传
多项选择题一般的电话礼仪()。
A.电话响三声就应该接听B.回答客户提问要保持细心耐心C.电话接听完之后应与客户道别,等客户先挂电话D.若代接电话,需与客户说明原因
多项选择题业务办理完毕后,需要进行二次征询的岗位有()。
A.理财专员B.贵宾理财经理C.运营柜员D.以上答案均正确
多项选择题下列关于客户的说法正确的有()。
A.客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。B.客户身份资料自一次性交易记账当年或业务关系结束次年计起至少保存5年。C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或交易记录的,应当按最长期限保管。D.客户行为或交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
多项选择题下列属于消费者八大权益的是()。
A.财产安全权、知情权B.自主选择权、公平交易权C.依法求偿权、受教育权D.受尊重权、人身安全权