判断题由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
判断题客户先前提交的身份证件或者身份证明文件己过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
判断题台湾居民的台湾居民来往大陆通行证不属于自然人的有效身份证件。
判断题交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，包含其下属的各类企事业单位时，发生大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
判断题黄金交易卡纳入重要空白凭证管理。
