反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

填空题国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

单项选择题由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。

A.三十
B.五十
C.六十
D.八十

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.制止金融交易

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2006年1月1日
B.2006年1月2日
C.2007年1月2日
D.2007年1月1日

单项选择题商业银行及其分支机构开业后自行停业连续（）个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。

A.3
B.6
C.8
D.9

多项选择题商业银行对其分支机构实行（）的财务制度。

A.全行统一核算
B.统一管理
C.统一调度资金
D.分级管理

多项选择题商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

A.存款自愿
B.取款自由
C.存款有息
D.为存款人保密

单项选择题《中华人民共和国商业银行法》于（）起施行。

A.1995年7月1日
B.1996年9月1日
C.1995年8月1日
D.1996年7月1日

多项选择题银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应遵循（）的原则

A.依法
B.公开
C.公正
D.效率

单项选择题《中华人民共和国银行业监督管理法》在2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第（）次会议通过修改稿。

A.二十二
B.二十四
C.二十五
D.二十六

单项选择题《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）起施行。

A.2004年1月2日
B.2005年1月2日
C.2005年2月1日
D.2004年2月1日

单项选择题中国人民银行实行（）制。

A.行长负责
B.董事长负责
C.国家负责
D.社会负责

单项选择题中国人民银行的全部资本由国家出资，属于（）所有。

A.国家
B.党
C.委员会
D.社会

多项选择题对（）伪造、变造人民币构成犯罪的依法追究刑事责任。

A.出售
B.购买
C.运输
D.使用

多项选择题《中国人民银行法》中明确，禁止（）人民币。

A.伪造
B.变造
C.发行
D.更新