国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设（）时，应当审查新机构反洗钱（）制定的方案；对于不符合规定的不予批准。

填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

填空题国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

单项选择题由于金融机构未履行反洗钱相关规定，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上（）万元以下罚款。

A.三十
B.五十
C.六十
D.八十

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪
D.制止金融交易

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

A.2006年1月1日
B.2006年1月2日
C.2007年1月2日
D.2007年1月1日

单项选择题商业银行及其分支机构开业后自行停业连续（）个月以上的，由国务院银行业监督管理机构吊销其经营许可证，并予以公告。

A.3
B.6
C.8
D.9

多项选择题商业银行对其分支机构实行（）的财务制度。

A.全行统一核算
B.统一管理
C.统一调度资金
D.分级管理

多项选择题商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（）的原则。

A.存款自愿
B.取款自由
C.存款有息
D.为存款人保密

单项选择题《中华人民共和国商业银行法》于（）起施行。

A.1995年7月1日
B.1996年9月1日
C.1995年8月1日
D.1996年7月1日

多项选择题银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应遵循（）的原则

A.依法
B.公开
C.公正
D.效率

单项选择题《中华人民共和国银行业监督管理法》在2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第（）次会议通过修改稿。

A.二十二
B.二十四
C.二十五
D.二十六

单项选择题《中华人民共和国银行业监督管理法》于（）起施行。

A.2004年1月2日
B.2005年1月2日
C.2005年2月1日
D.2004年2月1日

单项选择题中国人民银行实行（）制。

A.行长负责
B.董事长负责
C.国家负责
D.社会负责

单项选择题中国人民银行的全部资本由国家出资，属于（）所有。

A.国家
B.党
C.委员会
D.社会

多项选择题对（）伪造、变造人民币构成犯罪的依法追究刑事责任。

A.出售
B.购买
C.运输
D.使用